Cada año, empresas mexicanas y latinoamericanas pierden millones de dólares por fraudes con proveedores en China. No se trata de casos aislados: son esquemas recurrentes y bien documentados. Conocerlos es la primera línea de defensa.
1. La empresa comercializadora que se hace pasar por fabrica
Este es el fraude más común y uno de los más difíciles de detectar sin verificación presencial.
Cómo funciona: Una empresa comercializadora (trading company) se presenta como fabricante. Usa fotos robadas de fábricas reales, licencias de negocio maquilladas y afirma tener capacidad de producción propia. En realidad, subcontrata tu pedido a una fábrica desconocida — o en el peor caso, no tiene ninguna fábrica y desaparece con tu anticipo.
Caso documentado: Un importador europeo de muebles pagó $40,000 USD (50% de anticipo) a una supuesta fábrica que resultó ser una empresa comercializadora sin instalaciones de producción. La mercancía nunca fue entregada.
Cómo protegerte:
- Solicita la licencia de negocio (营业执照) y verifica que el tipo de empresa sea “manufacturing” y no “trading” o “commerce”
- Verifica la empresa en el sistema chino de información crediticia empresarial
- Solicita una visita a la fábrica o contrata una auditoría presencial
- Si el proveedor no permite visitas, es una señal de alarma seria
2. Bait-and-switch: la muestra perfecta, la produccion deficiente
El proveedor te envía una muestra impecable, pero el pedido masivo llega con materiales inferiores, especificaciones distintas o acabados diferentes.
Cómo funciona: Las muestras se fabrican en un “cuarto de muestras” con atención especial a la calidad. La producción masiva se hace en una línea diferente o se subcontrata a una fábrica más barata. En algunos casos, el personal de almacén sustituye directamente el contenido por materiales más económicos antes del embarque.
Cómo protegerte:
- Realiza una inspección de producción durante la fabricación, no solo al final
- Contrata una inspección pre-embarque donde un inspector independiente verifica la mercancía contra la muestra aprobada
- Establece en tu contrato especificaciones técnicas medibles (peso, dimensiones, composición de materiales) — no solo descripciones vagas
- Guarda las muestras aprobadas como referencia
3. El cambio de cuenta bancaria (payment interception)
Este es un fraude sofisticado que ha costado cientos de miles de dólares a importadores en todo el mundo.
Cómo funciona: Los estafadores comprometen la cuenta de correo electrónico del comprador o del proveedor. Monitorean la correspondencia en silencio durante semanas, esperando el momento del pago. Cuando se envía una factura, interceptan el correo y modifican los datos bancarios. El comprador, creyendo pagar al proveedor legítimo, transfiere el dinero a una cuenta fraudulenta.
Datos documentados: En un análisis de 44 transferencias fraudulentas, el 84% fue a cuentas en China y Hong Kong, donde la recuperación del dinero es extremadamente difícil. Los montos van desde $30,000 USD hasta más de $320,000 USD en casos documentados.
Cómo protegerte:
- Nunca cambies la cuenta bancaria de pago basándote solo en un correo electrónico
- Ante cualquier cambio de datos bancarios, llama directamente al proveedor a un número que ya tengas verificado — no uses el número que aparece en el correo sospechoso
- Usa autenticación de dos factores en tu correo electrónico
- Establece desde el inicio los datos bancarios por un canal independiente (videollamada, por ejemplo)
4. Capacidad de produccion inflada
El proveedor exagera el tamaño de su fábrica, su número de empleados y su capacidad productiva para ganar pedidos grandes. Cuando llega la hora de producir, no puede cumplir los tiempos o subcontrata a terceros sin control de calidad.
Consecuencias: Retrasos en entrega, calidad inconsistente (porque la producción se repartió entre varias fábricas), y pérdida de temporada de ventas.
Cómo protegerte:
- Solicita una auditoría de fábrica antes de comprometer pedidos grandes
- Verifica la capacidad real: número de máquinas, turnos de producción, pedidos actuales
- Empieza con un pedido pequeño de prueba antes de escalar
5. Perfiles falsos de proveedor
Estafadores crean sitios web profesionales, usan fotos robadas de fábricas reales, fabrican licencias de negocio y crean referencias ficticias de clientes. Es particularmente común en plataformas B2B.
Señales de alarma:
- El proveedor no tiene historial verificable
- Los precios son significativamente más bajos que cualquier otro cotizante
- Presionan para que envíes el pago completo por adelantado
- No pueden mostrar producción anterior para tu tipo de producto
- Su dirección física no coincide con un área industrial conocida
6. Robo de anticipo / no entrega
El esquema más directo: el proveedor cobra el anticipo (típicamente 30-50% del pedido) y desaparece. O entrega solo una fracción del pedido.
Cómo protegerte:
- Nunca pagues el 100% por adelantado
- Usa estructuras de pago escalonadas: 30% anticipo, 70% contra inspección aprobada
- Considera usar el mecanismo de Trade Assurance de Alibaba para transacciones en esa plataforma
- Verifica la antigüedad del proveedor y pide referencias que puedas contactar directamente
La mejor proteccion: verificacion independiente
Todos estos fraudes tienen algo en común: se previenen con verificación independiente. Un inspector o auditor que no trabaja para el proveedor y que verifica en terreno la realidad de la operación.
Las tres herramientas principales son:
- Auditoría de fábrica — Antes de trabajar con un proveedor nuevo, verifica que la fábrica exista, tenga la capacidad que dice y opere bajo estándares aceptables
- Inspección de producción — Durante la fabricación, verifica que los materiales y procesos correspondan a lo acordado
- Inspección pre-embarque — Antes de cargar el contenedor, verifica calidad, cantidad, etiquetado y embalaje
Conclusion
Los fraudes con proveedores en China no son leyendas urbanas. Son esquemas reales, documentados y recurrentes. La buena noticia es que todos son prevenibles con los controles adecuados. La inversión en verificación independiente es mínima comparada con lo que puedes perder.
¿Quieres verificar un proveedor nuevo o proteger tu próximo pedido? Contáctanos para una cotización de auditoría o inspección.